跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端”-世界上最大的飞机

跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端” • 

跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端”

目前,案件正在进一步审查中。

跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端”

原标题:跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端”

警方侦查发现,该犯罪集团头目在境外遥控组织指挥,通过社会闲散人员注册公司,获取营业执照,到银行办理对公账户,开具银行卡、U盾,实施对公账户贩卖活动。该犯罪集团以每套1000元价格收购,然后再以每套6000元至11500元不等的价格通过物流快递方式卖给其他违法犯罪分子。警方已侦查掌握该团伙犯罪活动涉及全国有福建、广东、浙江等28个省(自治区、直辖市),以及广西14个市。

今年1月,梧州市公安局刑侦部门在工作中获取一条重要线索,发现有人在市区兜售国家机关证件,且涉案人员众多,金额较大。梧州警方随即抽调精干力量成立专案组展开侦查。

3月24日开始,梧州警方分别在广东惠州和广西南宁、柳州、梧州开展收网行动,先后打掉南宁叶某某团伙、柳州全某某团伙、梧州黄某某团伙,捣毁窝点8个,抓获涉案人员67人(其中外籍人员2名)。第一次统一收网后,警方经过半个月的拓线、访查、取证、审讯、追捕等一系列工作,逐步理清了该犯罪集团的层级关系、作案特点、制贩情况、取证要点等关键要素。

4月7日,梧州警方再次展开统一收网行动,查获大量涉案物品。截至4月8日,警方共捣毁窝点31个,抓获嫌疑人124人,刑拘58人,缴获银行卡709张、营业执照748张、企业对公账户228套,冻结涉案资金2000多万元。

日前,梧州警方同步统筹“区内+区外”两个战场,打掉“3·24”组织跨国贩卖银行对公账户特大犯罪集团,先后抓获犯罪嫌疑人124人,捣毁窝点31个,冻结三方账户及银行账户一批,冻结涉案资金2000多万元,成功斩断了一条跨国贩卖银行对公账户犯罪的灰色产业链。

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